פלרם תעשיות (1990) בע"מ ("החברה")
החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה שנתית כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שתתקיים ביום ה', 12 בנובמבר 2020, בשעה 14:00, במשרדי החברה בקיבוץ רמת יוחנן.
הנושאים שעל סדר היום:
- הצגת דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה וכן הצגת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.
- מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים): ה"ה ארנון אשד, עודד גילת, שמעון קלמן, אמיר יבור, אורי פלטאו, מירב כרמון ועידו שלם כדירקטורים בחברה וזאת עוד לתום האסיפה השנתית הבאה.
- מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר הנוכחי ודיווח על שכרו.
- מינויו מחדש (לכהונה שנייה) של מר איציק גולדנברג כדירקטור חיצוני בחברה ואישור תנאי כהונתו, לתקופה של שלוש שנים אשר תחל ביום 21.11.20.
- מינויה של הגב' דפנה שלו-פלם כדירקטורית חיצונית בחברה ואישור תנאי כהונתה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום אישור מינויה באסיפת בעלי המניות.
המועד הקובע: יום ד', 14 באוקטובר 2020
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: 12 בנובמבר בשעה 10:00.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: 2 בנובמבר 2020.
הפנייה לדוח מיידי: למידע נוסף בקשר עם כינוס האסיפה והנושא שעל סדר היום ראו דוח מיידי מתוקן שפרסמה החברה ביום 15 באוקטובר 2020 באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך בכתובת: http://www.magna.isa.gov.il (מספר אסמכתא: 2020-01-103297) ובאתר הבורסה לניירות ערך בכתובת: www.maya.tase.co.il.
בכבוד רב,
פלרם תעשיות (1990) בע"מ